Le DoJ charge le patron d’échange de Bitcoin pour faciliter le programme de blanchiment d’argent

Les autorités américaines ont appréhendé et inculpé le responsable d’une plate-forme locale d’échange de crypto-monnaie après avoir découvert qu’il avait facilité un programme international de blanchiment d’argent. Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice (DoJ), Rossen Iossifov, le responsable de l’échange de crypto bulgare RG Coins, a été récemment condamné pour avoir aidé les opérateurs d’un stratagème frauduleux à transférer leurs fonds via son échange.

Travailler en tant que facilitateur

Le communiqué expliquait qu’Iossifov avait été impliqué dans un groupe criminel, qui avait publié des annonces sur des sites d’enchères comme Craigslist et Bitcoin Up pour des véhicules et autres biens de grande valeur inexistants. Les fraudeurs fourniraient des documents et des factures frauduleux, y compris les marques de commerce d’entreprises réputées, pour feindre la légitimité. Ils avaient même du personnel de soutien et des centres d’appels pour rassurer leurs clients.

Une fois payés pour les produits, ils transféraient leur argent à Iossifov, qui les convertissait en crypto-monnaies et les transférait vers des services de blanchiment d’argent offshore. Le stratagème aurait fraudé environ 99 Américains pendant des années.

Un procès s’est ensuivi après que l’État américain et les autorités fédérales – ainsi que la police nationale roumaine et l’Agence roumaine pour la poursuite du crime organisé – ont arrêté Iossifov plus tôt cette année. Le jury fédéral basé à Frankfort, dans le Kentucky, a confirmé qu’il avait fourni ses services de facilitation au système criminel d’au moins septembre 2015 à décembre 2018. Pendant ce temps, il aurait échangé environ 5 millions de dollars de Bitcoin pour quatre membres de l’organisation.

Le patron de l’échange cryptographique a finalement été reconnu coupable de complot en vue de commettre du racket et de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Sa condamnation a été fixée au 12 janvier 2021. Cependant, l’affaire est toujours en cours – Iossifov est le 17 e membre et affilié de l’organisation à être condamné, et trois d’entre eux sont toujours en fuite.

Les chefs de Bithumb dans l’eau chaude

Iossifov n’est pas le seul patron d’échange à traiter des accusations de fraude au cours de cette période. Plus tôt ce mois-ci, l’agence de presse officielle sud-coréenne Yonhap a rapporté que l’agence de police métropolitaine de Séoul avait convoqué Lee Jung-hoon, le président de Bithumb Korea et Bithumb Holdings, pour des opérations frauduleuses présumées.

Selon le rapport, Lee a été accusé de multiples délits de détournement de fonds et de fraude concernant l’échec de l’inscription du jeton BXA. Le jeton, que Bithumb avait présenté comme son jeton en une heure, n’a finalement pas réussi à atteindre l’échange, les investisseurs criant qu’ils avaient perdu 30 milliards de wons (environ 25 millions de dollars).

Selon le rapport, la police cherchait également à interroger Lee sur des opérations de détournement de fonds présumées qu’il avait menées dans le cadre d’achats à l’étranger et d’investissements étrangers. Avec Lee, ils ont également ouvert des enquêtes sur Kim Byung-gun, un autre président de Bithumb, sur son implication avec BXA.

La police a déjà effectué une descente dans le bureau du district de Gangnam de Bithumb deux fois ce mois-ci seulement. Le premier raid a eu lieu le 2 septembre, tandis que le second a eu lieu un jour plus tard, selon les rapports de Séoul Shinmun. Dans les deux cas, la police avait recherché des informations complémentaires susceptibles d’aider l’affaire. Lors du troisième raid, ils auraient également saisi certaines des actions de Kim.

MicroStrategy raddoppia su Crypto, piani per acquisire più BTC

Il fornitore di servizi di business intelligence e cloud-based MicroStrategy ha scioccato il mondo quando ha annunciato che avrebbe fatto una puntata su Bitcoin. Sembrerebbe che l’azienda abbia in programma di entrare ancora di più nella top criptocurrency.

Altri acquisti possibili

Questa settimana, la società tecnologica con sede in Virginia ha depositato un modulo di divulgazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, dove il suo consiglio di amministrazione ha indicato un altro giro di acquisti di BTC. Nel modulo, la società ha spiegato che Bitcoin sarà la sua base patrimoniale primaria, per ora, aggiungendo che un futuro di valutazione delle sue attività in contanti potrebbe renderlo permanente.

Conosciuta come probabilmente la più grande società di business intelligence del mondo, MicroStrategy ha fatto un salto di qualità nell’industria dei cripto, il mese scorso, quando ha fatto della Bitcoin il suo asset di riserva primario. In un comunicato stampa, la società ha confermato di aver acquistato 21.454 BTC per 250 milioni di dollari.

Michael J. Saylor, amministratore delegato di MicroStrategy, ha commentato nel comunicato stampa:

„Questo investimento riflette la nostra convinzione che Bitcoin, in quanto la crittovaluta più largamente adottata al mondo, sia un’affidabile riserva di valore e un attraente asset d’investimento con un potenziale di apprezzamento a lungo termine più elevato rispetto al denaro contante“.

La mossa non è passata inosservata. Il prezzo delle azioni di MicroStrategy è salito del 5,7% nei primi giorni della decisione. Anche il prezzo di Bitcoin ha guadagnato il 10%. È stato un segno che gli investitori istituzionali stanno iniziando a entrare in Bitcoin, convalidando le affermazioni dei credenti del bene che può servire come un affidabile deposito di valore.

Dato quanto ha guadagnato da allora, il gigante della tecnologia sembra pronto a impegnarsi a lungo termine con il Bitcoin. Il modulo di divulgazione ha spiegato che cambierà la sua riserva di attività solo se le condizioni di mercato e le sue esigenze di cassa lo richiederanno.

„Come risultato di questa nuova politica, le partecipazioni della Società in Bitcoin potrebbero aumentare oltre l’investimento di 250 milioni di dollari che la Società ha reso noto l’11 agosto 2020“, ha aggiunto il modulo di comunicazione.

Il valore della copertura di Bitcoin

Il gioco Bitcoin di MicroStrategy ha raccolto notevoli benefici. Tuttavia, l’azienda non è l’unica a fare una mossa del genere.

In Canada, due società hanno annunciato il mese scorso di aver spostato il loro asset primario di riserva a Bitcoin, poiché ritenevano che l’intervento del governo stesse mettendo a dura prova la liquidità. Snappa, un fornitore di soluzioni grafiche, ha annunciato di aver messo una „parte significativa“ delle sue attività nella Bitcoin, con l’amministratore delegato della società Christopher Gimmer che ha spiegato in un post sul blog che aveva iniziato ad accumulare Bitcoin all’inizio della pandemia.

Gimmer ha spiegato che lui e il suo team hanno analizzato per mesi il movimento dell’asset e la teoria dei giochi dietro di esso. Ha aggiunto che la manipolazione della valuta da parte dei governi canadese e americano ha reso il movimento ancora più essenziale.

Tahini’s, un ristorante mediorientale con quattro sedi in tutto il Paese, ha fatto qualcosa di simile. In un thread di Twitter, l’azienda ha sostenuto che i pacchetti di soccorso per i lavoratori del governo canadese per il coronavirus, sebbene validi e necessari, avrebbero danneggiato l’economia.

Casi come questi continuano a sottolineare il valore della Bitcoin come attività di riserva. George Ball, l’ex amministratore delegato della Prudential Securities, ha sottolineato in una recente intervista alla Reuters che le proprietà anti-manipolazione della Bitcoin le hanno dato un valore a breve e a lungo termine per i potenziali hedge.

Bitcoin-prijsvoorspelling: BTC/USD Mei Zakking onder $10.000 Steun, Doelstellingen $9.300 Laag

Bitcoin (BTC) Prijsvoorspelling – 8 september 2020

Vandaag is het de vierde keer; verkopers zullen proberen te breken onder de psychologische steun. Bitcoin stieren kopen de dips, elke keer dat de prijs breekt onder de $10.000 ondersteuning. De steun houdt stand omdat veel beleggers bereid zijn om BTC op dit niveau te kopen.

Resistance Levels: $10.000, $11, 000, $12.000
Steunniveaus: $7.000, $6.000, $5.000

Al bijna een week lang consolideert de BTC/USD-prijs zich boven de $10.000 steun. De beren hebben het steunniveau niet overtuigend doorbroken. De kopers zijn er ook niet in geslaagd om de munt boven de $10.500 te duwen. Dit is een indicatie dat het BTC ontbreekt aan kopers op een hoger prijsniveau. Als echter meer kopers boven het psychologische prijsniveau komen, heeft BTC de neiging om boven de huidige steun uit te komen. Bitcoin zal een opwaartse beweging hervatten als er een sterke stijging is boven de huidige steun.

Het momentum zal de $10.500 weerstand en een rally boven $11.000 breken. Als kopers succesvol zijn boven $11.000, zal de opwaartse beweging in alle ernst hervat worden. Aan de andere kant, als het bullish scenario niet standhoudt, kunnen de beren proberen te breken onder de huidige support. De koningsmunt zal dalen tot $9.800 of $9.000. Ondertussen staat BTC op niveau 35 van de Relatieve Sterkte Periode 14. Het geeft aan dat BTC zich in de downtrend zone bevindt en onder de middellijn 50.

Politiek en de Amerikaanse Dollar Valuta-Index Mei Affect Bitcoin Deze Week

In de tussentijd is Bitcoin de $10.000 steun blijven testen na de recente daling. Voordat de Bitcoin-steun tot $10.000 daalt, is de koningsmunt tot $12.050 hoog geruild. Later daalde het naar $9.900, en de prijs werd gecorrigeerd boven $10.000. Er zijn nieuwe angsten onder Bitcoin-beleggers over de sterkte van de Amerikaanse dollar-index en het monetaire beleid in Europa. Volgens Max Keiser zou de Amerikaanse dollar-index onder de 80 moeten zakken, zodat BTC en Goud een opwaartse beweging zullen maken. De U.S. dollar currency index (DXY) meet de USD ten opzichte van een mandje met valuta’s van Amerikaanse handelspartners.

In de week ervoor had een inflatoire aankondiging van de Federal Reserve een bearish effect op de index. Het omgekeerde was vorige week echter het geval, omdat dit de veilige havens beïnvloedde. Volgens berichten op 7 september stond de DXY op 92.95 en steeg het naar 93.25 in het weekend. Max Keiser zei: „We moeten de DXY door 80 laten zakken om het echte vuurwerk op gang te krijgen in #Bitcoin en Gold,“ tweette hij. Keiser gaf ook aan dat de gebeurtenissen in de aan de gang zijnde Brexit-saga volgende maand een positieve invloed kunnen hebben op BTC. Hij gaf aan dat als de Europese Unie een hard-line houding aanneemt ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, de euro kan profiteren terwijl de druk op DXY zal zijn. Hij zei: „Hopelijk snijdt de EU (het Verenigd Koninkrijk) in oktober af, waardoor de euro vrij komt om hoger te handelen. Dit zal Bitcoin veel helpen“, schreef hij.

In de tussentijd hebben de verkopers BTC onder de $10, 000 steun geduwd. De koningsmunt is op het moment van schrijven gedaald tot $9.980. Op 3 september testte de retracinggroep van de kaars het 78,6% Fibonacci retraceniveau. Dit betekent dat de Bitcoin zal dalen tot 1.272 Fibonacci niveau of $9.300 laag. Later zal BTC omkeren en terugkeren naar het 78.6% extensie niveau waar het vandaan komt.